• 地址:四川省泸州市合江县榕山镇
  • 电话:0830-5482202
  • 传真:0830-5483155
  • 邮编:646207
  • 网址:www.scth.com.cn

天华公司 关于召开2016年度股东大会的告诉

首页 > 新闻资讯 > 公司消息
天华股分 | 2017.10.13 | 2336阅读 | [ ]
澳门金沙国际

重要内容提醒:本公司及部分董事会成员包管通告内容的实在、精确和完好,对通告的虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉负连带责任。

四川天华股份有限公司(以下简称“公司”)决议于2017年10月20日召开2016年度股东大会。现将有关事项告诉以下:

一、召开会议的基本情况

1.集会召集人:本次集会经公司第六届董事会第二十一次集会决定召开,由公司董事会调集。

2.集会召开日期及工夫:2017年10月20日(星期五)9:00——10:00。

3.集会所在:四川省泸州市合江县榕山镇公司办公楼三楼会议室。

4.集会方法:现场方法。

二、集会审议事项

1.审议《公司2016年度董事会工作报告》;

2.审议《公司2016年度监事会工作报告》;

3.审议《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算陈述》;

4.审议《公司2016年度利润分配的议案》;

5.审议《公司关于公司及部属子公司一样平常联系关系买卖的议案》;

6.审议《公司关于修正公司章程的议案》;

7.审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

8.审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

三、集会出(列)席职员

1.停止2017年10月17日成都托管中心有限责任公司注销在册的公司部分股东。

2.因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(授权委托书格局附后)。

3.公司董事、监事及高级管理人员。

四、集会注销方法

1.登记手续:(1)法人股东注销:法人股东的法定代表人列席的,须持有持股凭据,加盖公司公章的营业执照复印件,法定代表人身份证明书和本人身份证打点登记手续;委托代理人列席的,还须持有法人授权委托书和列席人身份证。(2)自然人股东注销:自然人股东列席的,须持有持股凭据及本人身份证打点登记手续;委托代理人列席的,还须持有授权委托书和列席人身份证。

2.注销所在:出席会议的股东请于2017年10月18日、10月19日挑选以下二个点之一停止注销:

(1)四川省成都市一环路南三段小天南巷39号(本公司成都招待所)

电话:028-85595169,联系人:张同生

(2)四川省泸州市合江县榕山镇本公司办公楼二楼证券部

电话:0830-5482187,联系人:熊伟

五、其他事项

1.从本次股东大会股权登记日起至股东大会召开日止(即2017年10月18日—2017年10月20日),公司停息股权变更业务。

2.联系地址:四川省泸州市合江县榕山镇

3.联系人:公司董事会秘书刘舸

4.联系电话:0830-5482488   传真:0830-5483155 

电子邮箱:scthlg@163.com

5.邮政编码:646207

6. 本次集会出(列)席职员的交通及食宿用度自理。

 

特此通告。

 

                            

四川天华股份有限公司董事会

                               2017年9月30日

附件:授权委托书

 

授权委托书

     兹拜托                  师长教师(密斯)作为本人的股东代表,列席2017年10月20日召开的四川天华股份有限公司2016年度股东大会集会,代表本人利用股东的权益和任务。

委 托 人:

受 托 人:

持 股 数:

拜托日期:

股权持有卡(或股权账户卡)编码:

委托人对股东大会议程审议事项的投票唆使:


上一篇:天华公司2016年度股东大会决议

下一篇:泸州市“我们的节日·国外酒城好家风”清廉文艺演出在公司举

封闭
www.js3333.com