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四川天华股份有限公司 2017年度股东大会集会决定

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天华股分 | 2018.06.29 | _www.86068.com 2659阅读 | _www.86068.com [ 澳门金沙官网]

重要内容提醒:本公司及部分董事会成员包管通告内容的实在、精确和完好,对通告的虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉负连带责任。

一、集会召开状况

(一)集会召开日期及工夫:2018年6月29日(星期五)上午9:00

(二)集会召开所在:四川省泸州市合江县榕山镇公司办公楼三楼会议室

(三)集会召集人:公司董事会

(四)集会召开方法:现场方法

(五)会议主持人:公司董事长陆相东师长教师

(六)公司本次股东大会的调集和召开法式契合法令、法例和公司章程的划定;出席会议职员的资历、集会召集人的资历正当有用;集会的表决法式正当有用;公司本次股东大会各项议案的表决成果正当有用。

二、集会出(列)席状况

出席会议股东3 个,共代表股分 55046.0955万股,占公司有表决权总股分的71.65%。

公司董事、监事列席了集会,公司相干高级管理人员、管理部门负责人列席了集会。

三、提案审议和表决状况

(一)审议经由过程了《公司2017年度董事会工作报告》;

表决成果:赞成票代表股分55046.0955万股,占本次列席股东大会股东所持有用表决权股分的100%,反对票0股,弃权票0股。

(二)审议经由过程了《公司2017年度监事会工作报告》;

表决成果:赞成票代表股分55046.0955万股,占本次列席股东大会股东所持有用表决权股分的100%,反对票0股,弃权票0股。

(三)审议经由过程了《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算陈述》;

表决成果:赞成票代表股分55046.0955万股,占本次列席股东大会股东所持有用表决权股分的100%,反对票0股,弃权票0股。      

(四)审议经由过程了《公司关于2017年度利润分配的议案》;

集会赞成公司2017年度不施行利润分配。

表决成果:赞成票代表股分55046.0955万股,占本次列席股东大会股东所持有用表决权股分的100%,反对票0股,弃权票0股。

(五)审议经由过程了《公司关于公司及部属子公司一样平常联系关系买卖的议案》;

集会赞成公司与四川天华富邦化工有限责任公司、泸州市天润实业有限责任公司、四川天乇科技有限公司、江苏天华富邦科技有限公司2016年关联买卖及2017年估计的一样平常联系关系买卖。

表决成果:赞成票代表股分55046.0955万股,占本次列席股东大会股东所持有用表决权股分的100%,反对票0股,弃权票0股。

(六)审议经由过程了《公司关于计提资产减值筹办的议案》;

集会赞成按照评价成果,公司及部属子公司2017年度计提各种资产减值18,100.25万元。

表决成果:赞成票代表股分55046.0955万股,占本次列席股东大会股东所持有用表决权股分的100%,反对票0股,弃权票0股。

(七)审议经由过程了《公司关于修正公司章程的议案》;

集会经由过程了将原公司章程第一百四十八条“公司在每一会计年度完毕之日起4个月外向泸天化股份有限公司、四川化工近代(集团)有限责任公司报送年度财政会计报告,在每一会计年度前6个月完毕之日起2个月外向泸天化股份有限公司、四川化工近代(集团)有限责任公司报送半年度财政会计报告,在每一会计年度前3个月和前9个月完毕之日起的1个月外向泸天化股份有限公司、四川化工近代(集团)有限责任公司报送季度财政会计报告。上述财政会计报告根据有关法令、行政法规及部门规章的划定停止体例。”修正为“财政会计报告根据有关法令、行政法规及部门规章的划定停止体例。”

终极构成《四川天华股份有限公司章程(2018年6月29日改正版)》。

表决成果:赞成票代表股分55046.0955万股,占本次列席股东大会股东所持有用表决权股分的100%,反对票0股,弃权票0股。

(八)审议经由过程了《公司关于改换董事的议案》;

集会赞成张斌密斯不再担当公司董事职务,并对张斌密斯在担当公司董事时期对公司所作奉献表示感谢。

集会推举张小兵师长教师担当公司董事职务。

表决成果:赞成票代表股分55046.0955万股,占本次列席股东大会股东所持有用表决权股分的100%,反对票0股,弃权票0股。

(九)审议经由过程了《公司关于改换监事的议案》;

集会赞成胡海英密斯不再担当公司监事职务,并对胡海英密斯在担当公司监事时期对公司所作奉献表示感谢。

集会推举张建春师长教师担当公司监事职务。

表决成果:赞成票代表股分55046.0955万股,占本次列席股东大会股东所持有用表决权股分的100%,反对票0股,弃权票0股。

 

本次股东大会所审议的议案均得到经由过程。

 

 

                                四川天华股份有限公司董事会

                                 2018年6月29日


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