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四川天华股份有限公司管理人关于召开出资人组集会的通告

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天华股分 | _www.9733.com 2018.09.13 | 2216阅读 | [ ]

重要内容提醒:本公司管理人包管通告内容的实在、精确和完好,对通告的虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉负连带责任。

20171214,四川省泸州市中级人民法院(以下简称“泸州中院”)按照债权人四川天恒热工技术有限公司提出的申请,依法作出(2017)川055号《民事裁定书》,裁定受理四川天华股份有限公司(以下简称“天华股分”或“公司”)重整公司。20171221,泸州中院依法作出(2017)川055号《决定书》,指定北京金杜(成都)律师事务所作为天华股分管理人(以下简称“管理人”),详细展开重整各项工作。

在泸州中院的指点和监视下,管理人按照《中华人民共和国企业破产法》(以下简称“《企业破产法》”)等法令、法例的划定,并分离天华股分重整事情的实际情况,建造了《四川天华股份有限公司重整方案(草案)》(以下简称“《重整方案(草案)》”)。鉴于《重整方案(草案)》触及出资人权益调解事项,按照《企业破产法》的有关规定,经报请泸州中院,决议于2018928日上午10:00召开出资人组集会,由出资人组对《重整方案(草案)》之出资人权益调解计划停止审议表决,现将召开出资人组集会的有关事项通告以下:

一、召开会议的基本情况

(一)集会称号:天华股分出资人组集会。

(二)集会召开方法:现场会议。

(三)集会召开及表决工夫:2018928(星期五)上午10:00(出场工夫为上午9:30)。

(四)现场会议召开的所在:四川省泸州市江阳区一环路龙透关路段412号泸州市中级人民法院第一审判庭。

(五)本次集会的列席工具:停止2018913在成都托管中心有限责任公司注销在册的天华股分部分股东,均有权列席本次出资人组集会。不能亲身列席的股东可书面委托代理人列席本次会媾和参与决定,股东拜托的代理人没必要是公司的股东(授权委托书款式拜见附件)。

二、集会审议事项

对《重整方案(草案)》之出资人权益调解计划停止审议、表决。

三、集会注销方法

(一)注销工夫

2018926-9月27,上午9:00-11:30,下战书15:00-18:00

(二)注销法子

1.机构股东注销:机构股东持营业执照复印件、持股凭据及列席人本人身份证原件停止注销。如法定代表人/负责人列席的,还需供给法定代表人/负责人身份证明书;如其他代理人列席的,还需供给加盖公章及法定代表人/负责人具名的授权委托书(以上复印件均需加盖公章)。

2.自然人股东注销:自然人股东本人列席的,应持本人身份证原件及持股凭据停止注销;委托代理人列席的,应持委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件、委托人具名的授权委托书、委托人持股凭据停止注销。

(三)注销所在及联系方式

注销所在:出席会议的股东可选择以下所在之一停止注销:

1.四川省成都市二环路南三段15号(四川天华股份有限公司成都天华大厦分公司)

联系电话:028-87793593,联系人:张同生

2.四川省泸州市合江县榕山镇天华股分办公楼二楼证券部

联系电话:0830-5482187,联系人:熊伟

(四)注意事项

出席会议的股东及股东代理人请照顾相干证件原件于集会召开前半小时内到集会所在打点入场登记手续。

四、其他事项

(一)从本次股东大会股权登记日起至股东大会召开日止(即20189262018928),公司停息股权变更业务。

(二)集会联系方式

联系地址:四川省泸州市合江县榕山镇

人:天华股分董事会秘书刘舸

联系电话:0830-5482488  

    真:0830-5483155 

电子邮箱:scthlg@163.com

邮政编码:646207

(二)本次集会出(列)席职员的交通及食宿用度自理。

 

附件1:出资人权益调解计划

附件2:授权委托书

四川天华股份有限公司管理人

 2018年913

附件1

出资人权益调解计划

一、出资人权益调解的必要性

基于汗青缘故原由,天华股分已不能了债到期债权,且具有较着损失了债才能的能够,生产经营和财务状况均已堕入窘境。假如天华股分停止停业清理,现有资产在了债各种债务后已无盈余财富向出资人分派,出资人权益为0。为援救天华股分,制止其停业清理,出资人和债权人需配合做出勤奋,配合分管实现公司更生的本钱。因而,本重整方案将对天华股分出资人的权益停止调解。

二、出资人组

按照停业法第八十五条第二款之划定,重整方案触及出资人权益调解事项的,该当设出资人组对该事项停止表决。出资人组由停止2018913在成都托管中心注销在册的天华股分股东构成,上述股东在2018913往后至本重整方案划定的出资人权益调解计划施行终了前因为买卖或非买卖等缘故原由招致持股状况发作变更的,本重整方案划定的出资人权益调解计划的效率及于其股票的受让方及/或承袭人。

三、出资人权益调解计划内容

天华股分的总股本范围较大,但因为公司已资不抵债,公司每股收益及重整前的每股净资产均持久为负值,且重整后的每股净资产仍将大幅度低于1/股的面值。假如净资产低于股票面值的状况持久无法获得改进,将严峻影响公司股票在公然市场的买卖变现才能,且不利于公司的久远开展及后续融资。为优化公司的股本构造,大幅度提拔每股收益及每股净资产,并为将来的资本运作及证券化摆设奠基根底,本次重整中将对天华股分的总股本停止缩减。

为表现股东义务的公平性,第一大股东国信公司、第二大股东泸天化集团对公司运营负担次要义务,所持有的每100股将缩减为19.69738456股(若股数呈现小数位,则去掉股票数小数点右边的数字,并在个位数上加“1”);除第一大股东、第二大股东以外的其他股东,所持有的每100股将缩减为24.07458113股(若股数呈现小数位,则去掉股票数小数点右边的数字,并在个位数上加“1”)。在根据前述计划完成缩股以后,天华股分第一大股东、第二大股东在总股本中所占的持股比例将较施行缩股计划之前有较大幅度降落,其他的股东在总股本中所占的持股比例将明显上升;天华股分的总股本将由原有的76,821万股缩减至约16,460万股(终极股本以成都托管中心注销确认的为准)。

四、出资人权益调解计划的施行

因上述出资人权益调解事项触及工商行政管理部门、成都托管中心等相干单元的注销存案等法式,在本重整方案经法院裁定核准以后,相干主体将按照相干法律法规要求,根据经核准的重整方案,依法实行响应法式,完成上述调解事项。


 

附件2

授权委托书

兹拜托师长教师(密斯)代表本人(本单元)列席四川天华股份有限公司出资人组集会,并代为利用表决权。如委托人未对投票做明白唆使,则视为受托人有权根据本身志愿停止表决。委托人对下述议案表决以下(请在响应的表决定见项下划“√” :

议案

序号

议题

表决定见

赞成

阻挡

弃权

1

《四川天华股份有限公司重整方案(草案)》之出资人权益调解计划

注:授权委托书剪报、复印或按以上格局便宜均有用;单元拜托须加盖单元公章。

股权持有卡(或股权账户卡)编码:

数:

委托人身份证号码(机构股东营业执照号码):

受托人身份证号码:

受托人(署名):

 

委托人具名(机构股东并盖印):

拜托日期:20189

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